Skip to content

Финансовый мониторинг М. М. Прошунин

Скачать книгу Финансовый мониторинг М. М. Прошунин rtf

Второй уровень системы финансового мониторинга Прошунин Начоевой Л. Российская Федерацияфинансовый контрольорганисполнительная власть, федеральный бюджет, исполнительная власть субъектов федерациидеятельностьсредство, Государственная Дума И наконец, в-четвертых, это информация, полученная агентом финансового мониторинга в результате осуществленных мер, процедур финансового мониторинга, в том числе путем использования таких способов, как мониторинг, анализ, сравнительный анализ, индукция, дедукция и т.

Иными словами, в случае непредставления мониторингом агенту финансового мониторинга запрошенных документов и информации, а также в случае если на основании анализа всех имеющихся документов и информации операция по сделке вызывает у кредитной организации подозрения, что она осуществляется в целях Прошунин отмывания доходов, полученных преступным путем, Прошунин финансирования мониторинга, ввиду того, что агент финансового мониторинга не может подтвердить однозначность вывода об очевидном экономическом смысле или очевидной законной цели такой операции по сделке, последний реализует право на отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по переводу денежных средств см.

Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации финансовых доходов и финансированию терроризма тема диссертации и автореферата по ВАК Подпишитесь на нашу рассылку: Для выхода нажмите Esc. Рассмотрим эффективность ФМ основного органа — Росфинмониторинга исходя из результативности его действий в сфере надзорной деятельности.

Прошунин Максим Михайлович ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. (РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) – административное право, финансовое право, информационное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук.  Л.В. Ходского, С.И. Иловайского, М.М. Сперанского. В ракурсе рассматриваемых финансово-правовых вопросов существенным вкладом в. разработку темы исследования в советский период стали научные исследования.

А.Т. Зверева, Б.Н. Иванова, Н.А. Куфаковой, Я.М. Миркина, М.И. Пискотина. М.М. Прошунин рассматривает финансовый. мониторинг как трехуровневую систему, исходя из. статуса уполномоченных органов и организаций в.  Прошунин М.М.

Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект). М.: РУДН, с. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). М.: Российская академия правосудия, с. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Калининград: БФУ им. Канта, с. Максим Прошунин. Описание. В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

М.М. Прошунин. Финансовый мониторинг как вид Финансового контроля. Статья посвящена вопросам определения места финансового мониторинга в системе финансового права.  Финансовый мониторинг как правовое и экономи-ческое явление в рамках борьбы с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-ступным путем, и финансированию терроризма воз-никло сравнительно недавно, в отличие от самого тер-мина «мониторинг», который широко используется в сфере экологического, технологического мониторинга, а также в сфере финансов [1.

С. 38]. Прошунин, М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт): монография / М.М. Прошунин.— М.: Российская академия правосудия, — с. — ISBN   М. М. Прошунин Монография Москва УДК ББК П 84 Автор Прошунин М.

М., канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и финансового права РУДН Рецензенты: Крохина Ю. А., д-р юрид. наук, профессор Верстова М. Е., д-р юрид. наук, профессор П 84 Прошунин М. М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовый контроль, эффективность, Росфинмониторинг. Актуальность обеспечения как национальной безопасности, так и защиты финансовых интересов России на настоящий момент не вызывает сомнения.  М.

М. Прошунин определяет финансоʙый мониторинг как «ʙид государстʙенного и ʙнутрихозяйстʙенного финансоʙого контроля, осущестʙляемого Росфинмониторингом, надзорными органами и субъектами финансоʙого мониторинга ʙ целях недопущения поступления преступных доходоʙ ʙ национальную экономику Российской Федерации и ПОД/ФТ[1]» [6, с. ]. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).

доходов и финансирования терроризма. Финансовые институты используются криминальными структурами, с одной стороны, как средство инфильтрации преступных доходов в легальные предпри-ятия с целью приобретения над ними управленческого контроля, а с другой — каждый новый шаг вверх по социальной лестнице кри-минального мира требует соответствующего отдаления от «диких» методов нелегальной деятельности и приобретения соответствую-щей респектабельности.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ И ЗНАЧЕНИЕ М.М. Прошунин Кафедра административного и финансового права Российский университет дружбы народов ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, В статье.  1 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ И ЗНАЧЕНИЕ М.М. Прошунин Кафедра административного и финансового права Российский университет дружбы народов ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, В.

PDF, rtf, rtf, doc